Caso Black WallStreet Capital: claves del escándalo de lavado de dinero en México

En marzo de 2023, la fiscalía y policías capitalinos allanaron las oficinas de Black WallStreet Capital por presunto lavado de dinero, deteniendo a cinco personas, incluido su dueño, Juan Carlos Minero. Sin embargo, un juez les otorgó libertad, mientras los abogados de la empresa denunciaron el robo de 3 millones de pesos durante el operativo. Siete policías fueron arrestados en junio por el hecho, vinculados a proceso. La fiscalía reveló que la financiera operaba en un esquema ilícito con Juan Carlos Reynoso, accionista peruano, y mantenía vínculos con otra

empresa ligada al Cártel de Cali. Según datos oficiales, entre 2021 y 2022, la compañía movió millones en pesos, dólares y euros, con transferencias internacionales sospechosas, principalmente desde China. Las declaraciones fiscales mostraron incongruencias, como deducciones totales de ingresos y pérdidas acumuladas. En agosto de 2023, los dueños recuperaron el inmueble asegurado durante el cateo, mientras que en septiembre fue capturado Erick Armando N, octavo servidor público vinculado al caso. El escándalo expone la complejidad de las redes de lavado y la corrupción dentro de las instituciones.